非上市公司股权激励设计指引来了，太实用！（全实务）

作为一种长效的激励方式，股权激励并不是上市公司的专利。对于非上市公司而言，股权激励不受法律限制，可选模式多，方案设计灵活，操作障碍少，也因此成为稳定和吸引优秀人才的首选方案。

那么，非上市公司股权激励的特点是什么？有哪些常见模式？在分配实施时有哪些考量因素？

智拾网诚邀北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人金代文律师，就相关话题进行讲解。

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股权激励是目前中国上市公司提升绩效、实施人才战略不可或缺的管理工具，可它并不是上市公司的专利。随着上市公司对股权激励的不断“热情高涨”，一些非上市企业也开始涌现出采用股权激励计划留住公司核心人才的策略。

与上市公司一般采用限制性股票、股票期权不同，非上市公司股权激励的方式则更为灵活，既有干股、虚拟股权、股份期权，也有限制性股份、股份增值权等。

这意味着，一名优秀的股权激励方案设计者需要结合非上市公司各个发展阶段综合考量激励对象、对现有股东权益的影响、公司所有权性质、目前经营与财务状况，以及对未来企业IPO的影响等各个因素。

■ 那么，在创业早期，如何设计激励机制，才能既给早期员工合理期望、也为日后引进人才或其他变化留下调整空间？

■ 企业拿出多少股份激励员工比较合适？该如何给不同层级的员工分配股份？

■ 虚股和实股如何选择？股权以什么价格出让？

■ 不同阶段的企业适合哪种股权激励模式？

3月10日晚19:00，金代文律师做客智拾网直播间，就非上市公司股权激励的设计、实施与落地进行全方位的解析。

课程中，金代文律师将从非上市公司股权激励的商业逻辑、要素、痛点入手，帮助大家理清一份好的股权激励方案首先要包含哪些内容，以及如何围绕人员、定价、估值、合规这四大关键点进行设计。

在方法论明晰的基础上，金代文律师再进一步就「创业企业」及「新三板挂牌企业」的具体股权激励方案进行剖析，抽丝剥茧地向大家展示碰到具体案例该怎么想、怎么做，同时对实施方案及注意事项进行建议总结。

这是一门由股权实战专家亲授的课程，体系清晰，内容夯实，相信每个股权律师都能学有所获。

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课程收获

1.掌握非上市公司股权激励的特点、模式、要素

2.掌握为「创业企业」及「新三板挂牌企业」设计股权激励方案的方法

3.完整听课领取《虚拟股权模板》《股权激励方案模板》

课程大纲

一、非上市公司股权激励的逻辑与五大要素

1.股权激励的商业逻辑和法律逻辑

2.股权激励的五大要素——激励权益、激励对象、激励对价、调整机制、退出通道

二、非上市公司股权激励的四大痛点

1.人员——激励对象定位和分配规则

2.定价——选择正确的时间节点

3.估值——激励权益的估值方法论

4.合规——股权激励与IPO合规

（1）股份支付对利润的影响及税务合规、利益输送等问题

（2）股权激励方案未执行完毕对股权稳定的影响

（3）股东人数穿透核查与控制权

三、股权激励案例解析

1.创业企业股权激励方案

2.新三板挂牌企业股权激励

四、股权激励计划的实施建议

1.实施方案——预沟通与尽职调查、计划制定、员工培训、文件签署、计划实施与管理

2.建议——切忌“一厢情愿”；规划决定计划；长期主义

讲师介绍

金代文

北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人

金代文律师执业经验丰富，具备良好的沟通力、洞察力及优秀谈判技巧，长期为私募基金、上市企业、非上市公众公司、银行等资本市场主体提供全流程法律风控和投融资专项等法律服务，主办或参与多起企业并购重组、基金发行、上市融资等非讼案件。同时，金代文律师为多家创业企业提供常年法律顾问服务，拥有处理公司日常法律问题和代理重大复杂诉讼案件的经验。金代文律师理解不同领域企业的运作特点，擅长于使用商业逻辑、结合法律专业，为企业提供行之有效的法律服务方案。

金代文律师目前担任上海市律师协会互联网与信息化专业委员会委员，在数据合规、隐私保护等领域拥有较为丰富的实战经验。作为主办律师，参与炜衡上海和复旦大学的2020年度《数据安全联合报告》撰写和专业审核。

专业著述

《资本市场生存手册之融资篇》

《资本市场生存手册之股权并购估值》

《资本市场生存手册之并购保密协议（NDA）》

《资本市场生存手册—并购之尽职调查篇》

《资本市场生存手册之番外篇—股权激励》

《公司法》司法解释（五）怎么用

《私募股权投资基金管理人登记法律意见书干货分享》

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